В 2020 году Центробанк совместно с Росфинмониторингом подготовит дорожную карту для кредитных организаций, которая поможет противодействовать терроризму и мошенничеству. Российская антиотмывочная система была высоко оценена специалистами из межправительственной группы, разрабатывающей меры борьбы с отмыванием финансов (FATF).
ЦБ при содействии Росфинмониторинга займется разработкой общей «дорожной карты» для банков. В появлении точной пошаговой инструкции заинтересованы все стороны, так как это позволит избежать каких-либо жалоб со стороны клиента либо регулятора.
FATF оценила антиотмывочную систему РФ как одну из лучших в мире она занимает пятую позицию по результативности мер. При этом, как отметил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный, эксперты FATF настоятельно рекомендуют озаботиться выявлением мошенников или лиц, угрожающих безопасности государства, среди клиентов банков.
Нынешний подход ЦБ к противодействию легализации доходов подозрительных лиц не совершенен. В декабре регулятор планирует заняться улучшением мер совместно с Росфинмониторингом. По словам Ливадного, вводить серьезные ограничения ЦБ не планирует, предпочитая по максимуму сохранить имеющуюся систему. Однако замечания и пожелания FATF будут учтены в процессе работы над «картой».
