Росфинмониторинг поддерживает инициативу об усилении требований, предъявляемых к получению удостоверений комиссий по трудовым сборам (КТС). Кроме того, считает целесообразным обсуждать принятые КТС решения с региональными и территориальными представителями федеральной инспекции труда, а также фонда соцстрахования.
Предполагается, что обсуждаемые меры поспособствуют борьбе с отмыванием финансов, так как все чаще в схеме применяются удостоверения КТС, чтобы выводить средства с банковских счетов юридических лиц. Поводом для ужесточения мер стала недавняя ситуация с клиентом Тинькофф Банка, который потерял списанные с его счетов 5,5 млн рублей, причем для списания использовали в качестве обоснования удостоверение КТС.
Операцию по списанию выполнили, опираясь на исполнительный документ, указывающий на необходимость погасить задолженность по зарплате. Друг пострадавшего оказался блогером, он и рассказал об этой истории. Однако в банке пояснили, что клиент сам интересовался операцией, а перед ее проведением подтвердил ее нужным способом.
Тем не менее, контроль за документацией КТС все-таки предложил более тщательно отслеживать ситуацию. Соответствующими поправками в Трудовой кодекс озаботился Минюст. Среди них есть и требование ужесточенной проверки удостоверений КТС.
